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广西南宁警方侦破特大传销案 涉案金额近2亿元

发布日期:2019-10-28 04:30   来源:未知   阅读:

  中新网南宁10月14日电 (林浩 唐琳楚)广西南宁市公安局14日召开新闻通报会介绍,该局日前侦破一起特大传销案,共端掉涉案窝点60多个,抓获涉嫌传销人员100余人,案件涉案金额近2亿元人民币。

  2018年11月1日,南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日,经侦支队将案件线索转移至邕宁公安分局经侦大队进行侦办。

  因该案涉案人员众多,涉案金额巨大,接到案件线索后,邕宁警方立即抽调业务骨干组成专案组,对该案开展侦查工作。在前期摸排中,专案组人员结合传统摸排方式,走访群众、伏击守候,加班加点连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余间,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。

  在对前期线索进行周密研判后,专案组发现,该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平等人为首,该伙人自2015年起,涉案账户的交易金额出现大量3800元、7100元、69800元及其倍数、19000元、1140元、570元、456元、304元等交易记录,具有以往查处的传销组织中常见的申购、返利特征金额,交易特征符合传销组织运作规律。